案例分析 | 他们利用虚拟货币交易和“跑分”来掩盖和隐瞒犯罪所得

他们通过买卖虚拟货币和“跑分”来掩盖、隐瞒犯罪所得

【基本案例】

2021年3月至7月，被告人方某先后招募孙某文、鞠某清、庞某龙等人，谋取非法利益。 “金德”平台低买高卖虚拟货币USDT，赚取差价利润。 同时，孙某文在明知催收资金来源可能为非法所得的情况下，指使庞某龙等人办理了31张银行卡，并为“金德”平台提供催收服务（即“跑积分”） ”）。 )非法营利。

经查，方某等人提供的银行卡涉及全国电信网络诈骗案件61起，诈骗总金额829万余元，查明转移资金10.3万余元。 方某非法获利15万元，孙某文非法获利3万元，鞠某清非法获利5000元，庞某龙非法获利1万元。

今年4月28日，山东省威海市环翠区法院以犯隐匿、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人方某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币3万元； 判处被告人孙某文有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元； 判处被告人鞠某清有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元； 判处被告人庞某龙有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 四被告人均未提出上诉，一审判决已生效。

【检察院履职】

准确认定罪名，明确侦查方向。 公安机关以涉嫌诈骗罪报请检察院批准逮捕方某等9人。 经审查全案证据，讯问9名犯罪嫌疑人，检察机关认为，根据最高法《关于办理隐匿、隐瞒犯罪所得、犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》和《 “两高一系”根据《关于办理电信、网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》的相关规定，认定方某等人明知上游犯罪行为电信、网络诈骗并为其提供帮助，即证据不足，构成上游犯罪的共犯，其交易虚拟货币、“跑分”等行为更符合犯罪构成要件隐瞒和隐瞒犯罪所得，所以在逮捕阶段改变了罪名，其中4名犯罪嫌疑人因涉嫌包庇、隐匿犯罪所得罪被逮捕。 继续做好未逮捕案件侦查提纲和补充侦查提纲，指导公安机关明确下一步侦查重点和方向买卖usdt涉嫌犯罪，为案件顺利审查起诉奠定证据基础。

借鉴国外经验，有效反驳借口。 本案被告人方某在公安机关不认罪，并提出“本人是虚拟货币的正常买卖双方，不清楚所购资金来源，故它不构成犯罪"。 检察机关借鉴公安、检察院印发的《关于办理电信网络诈骗及相关犯罪案件适用法律有关问题的会议纪要》《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》重庆、浙江司法机关。 犯罪所得”，认为“对于帮助人知悉的内容和程度，一般只要有证据证明他知道对方可能实施诈骗罪，就可以不要求他知道。对方犯罪的具体情况。” 认定原则与主流学术观点提出的“或知道”一致，即根据对方的要求、具体操作流程和业务经验，完全可以判断其是否构成法律侵权。他人利用信息网络的行为，且仅以营利为目的。 采取放任自流的态度。 将“知识”理解为既包括“知识”又包括“知识”，更符合立法初衷，也更有利于打击网络犯罪利益链条中的每一个环节，更好地维护信息网络安全. 针对检察院的上述意见，方某不再进行辩护，并表示愿意认罪认罚。

开展法治宣传，扩大办案实效。 案发后，鉴于犯罪嫌疑人为大学生，且多名持卡人均为大学生，检察院主动联系教育部门，进入辖区内多所学校买卖usdt涉嫌犯罪，通过各种方式以讲座和讨论的形式开展法治宣传，教育引导学生牢固树立守法意识，避免被用作不法分子的工具。 同时，检察机关会同公安机关、地方金融监管部门，在辖区内广场、商业街等繁华地段开展法制宣传，向社会公众揭露电信、网络诈骗犯罪的危害性。 ，并提醒大家提高风险防范意识，避免上当受骗。

【典型含义】

一是把握犯罪本质特征，严惩新兴网络犯罪。 与传统的通过隐匿、转移、代卖等方式隐匿犯罪所得的方式不同，买卖虚拟货币和“跑分”是隐蔽性强的新兴网络犯罪形式。 在办案过程中，要把握此类犯罪的特点，如“使用服务器在境外的聊天软件，每次都需要穿墙登录，用户匿名，端到端”。聊天信息终端加密、信息定期销毁、已读信息永久删除”等特点，暴露其掩盖、隐瞒犯罪所得的本质特征，使其依法定罪并予以严惩。

二是准确确定主观认识的范围和程度，做到既不徒劳，也不放纵。 针对方某等人辩称买卖虚拟货币属于正常行为，不构成犯罪，检察机关从“该团伙实施犯罪前已经进行网络侦查，甚至在明知倒卖USDT可能涉及犯罪所得，他们仍然组织了一个小组进行调查。 USDT倒卖，且明知群内交易双方均为正规人员”，认定方某等明知群内购买USDT的资金来源可能为犯罪所得，仍帮助其“洗钱” ”通过多次虚拟货币交易，主观上达到了隐瞒、隐瞒犯罪所得是犯罪的程度。但是，由于方某等人并不能确定上游犯罪是电信网络诈骗犯罪不符合诈骗罪共犯“知情”标准的，检察院在逮捕阶段改变了犯罪性质，依法认定了犯罪数额。

三是全面贯彻宽严相济、区别对待的刑事政策。 准确认定各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的等级地位和作用，严格提出对主犯的实际处罚和量刑建议； 对于大学生，结合其认罪态度和悔过表现，给予相对不起诉处理； 对发现犯罪证据不足的，给予可疑的不起诉处理，以确保良好的社会效果。