日本非法资金流出超270亿日元 Okey云链技术助力监管

商密网11月13日消息，11月11日，日本《朝日新闻》报道称，东京国税局正在调查一起从中国非法流入日本的270亿日元。 据了解，该基金是中国投资者通过将虚拟货币汇入东京一家公司，再通过该公司兑换成日元的方式进行的本土投资。

截至2019年3月，共有超过270亿日元非法进入日本投资房地产。

虚拟货币成为非法资金外流的重要途径

东京国税局在调查某企业的资金流向过程中，发现存在从中国向日本非法汇款的情况。 东京国税局调查了一家摄影公司。 除了日常的摄影业务，该公司还开设了一个虚拟货币交易账户，将从中国寄来的虚拟货币兑换成日元。

截至2019年3月的三年时间里，公司将三人从中国汇出的比特币兑换成日元，总额约270亿日元（约合人民币15亿元），并在收取部分手续费后，其余资金将按要求代付。 . 三名中国投资者通过微信联系了该公司，并指示他们做具体的事情，包括购买房地产。

这三名中国人被认为是中间人。 他们从想在日本投资的中国富人那里获得人民币比特币兑换日元，将其兑换成比特币，然后将其发送给日本公司。 人民币海外汇款在中国受到严格限制。 个人汇款金额超过5万美元的，需要通过相应的审核。 熟悉中国汇款规定的日本律师森兼武表示，中国的汇款审查非常严格，而用于房地产投资的海外汇款通常不容易通过审查，因此这些人很可能会乘虚而入。虚拟货币的漏洞。

技术推动虚拟资产监管挑战

虚拟资产的监控是一个世界性的难题。 经历野蛮生长后，证明了区块链技术的价值潜力，为洗钱、非法集资、网络赌博、资金盘、暗网交易提供了土壤。

虚拟货币具有三大非法应用场景。 一是跨境支付，为跨境结算、跨境赌博等违法行为提供支付结算渠道； 二是用于洗钱的跑分，比传统跑分更难追踪； 三是偷税漏税，虚拟货币交易记录税务机关很难查。

加密货币的犯罪问题尤为突出。 Okey云链上线，追踪链上资金流向。 链上的监控功能一般涉及“地址监控”和“交易监控”。 通过监控某些地址的动态，监控某笔交易涉及的资金，可以动态追踪。

基于市场主流币种全节点数据，通过对区块链数据的深度分析和追踪，链上天眼收集了数亿个地址标签，推出交易图谱、地址分析三大功能，以及链上监控。 区块链链上的资产和交易可以在线查询和追踪，充当区块链行业的“链上安全巡查员”。

借助“地址分析”功能，获取案内数字货币钱包地址后，可输入钱包地址，获取嫌疑人持有的赃款钱包地址与其他人交互后的数据和可视化图表地址。

借助链上的SkyEye地址地图功能，公安机关和反洗钱机构只需输入想要查询的交易哈希，设置相应的参数，即可轻松获取地址的可视化地图。交易，并使用超过1亿个地址标签，准确锁定涉黑数字货币的线下实体流量。

为解决非法资金出境问题，将对不法分子的资金进行全面冻结比特币兑换日元，并加装防火墙保护人民财产。 帮助公安机关尽快实现“智慧治安”，加大对虚拟货币犯罪的打击力度，遏制犯罪活动的生存环境； 助力经侦工作向算力工作转移，从人工到智能； 总体形成同类犯罪、新型犯罪、警力资源协同打击整治的新模式。